Cassoola rispetta il D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Applichiamo l'adeguata verifica della clientela (CDD) all'apertura del conto, l'adeguata verifica rafforzata (EDD) per clienti ad alto rischio e le verifiche sull'origine dei fondi al raggiungimento di determinate soglie.
Tutte le transazioni sono monitorate in tempo reale da sistemi AML automatizzati che segnalano pattern inusuali — depositi/prelievi rapidi senza gioco, depositi strutturati sotto soglia di segnalazione, strumenti di pagamento di terzi o uso di giurisdizioni ad alto rischio. I conti segnalati vengono esaminati entro 24 ore.
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) vengono inviate all'UIF quando previsto dalla legge. Non avvisiamo mai il cliente di una segnalazione inviata. Contatti: info@cassoola.com.