Cassoola przestrzega ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i raportuje do GIIF, gdy jest to wymagane. Stosujemy środki należytej staranności (CDD) przy otwarciu konta, wzmożoną należytą staranność (EDD) dla klientów wysokiego ryzyka oraz weryfikację źródła środków po przekroczeniu progów.
Wszystkie transakcje są monitorowane w czasie rzeczywistym przez automatyczne systemy AML, które oznaczają nietypowe wzorce — szybkie wpłaty/wypłaty bez gry, strukturyzowane wpłaty poniżej progów raportowania, instrumenty płatnicze osób trzecich lub jurysdykcje wysokiego ryzyka. Oznaczone konta są weryfikowane w ciągu 24 godzin.
Zgłoszenia transakcji podejrzanych przekazujemy do GIIF zgodnie z prawem. Nigdy nie informujemy klienta o złożonym zgłoszeniu. Kontakt: info@cassoola.com.