Casoola erfüllt die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und meldet bei Bedarf an die FIU. Wir führen Customer Due Diligence (CDD) bei der Kontoeröffnung, verstärkte Sorgfaltspflichten (EDD) bei Hochrisikokunden sowie Mittelherkunftsprüfungen ab definierten Ein- und Auszahlungsschwellen durch.
Alle Transaktionen werden in Echtzeit durch automatisierte AML-Systeme überwacht, die ungewöhnliche Muster markieren — schnelle Ein-/Auszahlungen ohne Spiel, strukturierte Einzahlungen unter Meldegrenzen, Drittzahlungsmittel oder Hochrisikojurisdiktionen. Markierte Konten werden binnen 24 Stunden vom Compliance-Team geprüft.
Verdachtsmeldungen werden bei gesetzlicher Verpflichtung an die FIU eingereicht. Kunden werden nie über eine eingereichte Meldung informiert. Fragen: info@cassoola.com.